Прокуратурата изненадващо цитира като свидетели приближени на Ивелин Михайлов, който също присъства в делото като лице с имунитет

Софийски градски съд (СГС) даде ход на делото срещу седмината обвиняеми от „Исторически парк“, които прокуратурата смята, че са участвали в организирана престъпна група (ОПГ) в продължение на над 10 години. След близо четиричасово заседание съдията Иван Коев реши, че всички седем обвиняеми – Анатоли Савов, Николай Хитов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Ефтим Вълчанов, Емил Ефтимов и Николай Куцаров – остават в ареста с мярка задържане под стража. Причината е, че според съда има опасност те да извършат нови престъпления, „свързани с движението на грамадни парични потоци“.

Решението обаче може да бъде обжалвано пред апелативния съд в срок от три дни.

Съдът приема, че са приобщени многобройни доказателства, свидетелски показания и вещи, иззети при претърсванията, които сочат, че дейността на групата е свързана с извършване на измами, прание на пари и данъчни престъпления. „Доказателствата сочат наличието на обосновано предположение, че лицата са извърши престъпленията, в които са обвинени“, каза Коев. Прокуратурата е представила доказателства за парични потоци, които през множество банкови преводи са свършвали сред най-високопоставения кръг от хора. Съдът използва многократно термина „пирамида“ по отношение на финансовата схема на „Исторически парк“.

Докато бяха гледани мерките за неотклонение стана ясно, че в делото има и лице с имунитет. Съдията по делото заяви, че неговата самоличност не е анонимна – както беше в случая с делото срещу Благомир Коцев, кмет на Варна – но не може да бъде обявена, докато описаният като народен представител все още е с имунитет от наказателно преследване. В случая става дума за Ивелин Михайлов, бивш изпълнителен директор на „Исторически парк“ и настоящ депутат от партия „Величие“. По-късно неговото име беше споменато и пряко от един от адвокатите на обвиняемите.

Какво твърди прокуратурата

Държавното обвинение твърди, че седмината обвинени са били част от ОПГ, което в продължение на десет години е извършвало тежки престъпления, като финансови измами, пране на пари и длъжностни присвоявания. Според прокуратурата става дума за „ясно изразена схема за измами“, при която по-висшестоящите в йерархията са имали финансов мотив да вкарват други хора, като ги карат или да си купуват акции на черно, или да теглят кредити. От прокуратурата изведоха множество аргументи, които съществуват от години в журналистически материали – от финансови измами до придобиването на имоти чрез фалшифицирани обстоятелствени проверки.

Защитата поиска да не се дава ход на делото, с аргументи, че Комисията за противодействие на корупцията (КПК) не е компетентен орган за разследване на случая, както и че то трябва да се гледа във Варна. Съдът отхвърли исканията на защитата, както и с опита да се направи аналогия с делото срещу Коцев, което в крайна сметка бе преместено във Варна.

Прокуратурата твърди, че Пламен Кънчев е бил лицето за убеждаване и намиране на „инвеститори“ (наблюдаващият прокурор изрази с думи кавичките – бел. авт.) и им е указвал помощ при теглене на кредити. В края на заседанието бе отбелязано, че Кънчев е имал водеща роля за изграждане на финансовата схема. Баща и син Вълчанов и Ефтимов, които представляват строителната фирма „Корект Строй“, са позволявали легализирането на средствата, а Николай Куцаров, главен архитект на община Ветрино, е съдействал на административно ниво в местната власт.

Държавното обвинение се позовава на десетки свидетели, като съоснователят на „Исторически парк“ Николай Нинов и вече известни хора, които са разказвали за схемата за теглене на пари, като Йоан Йорданов. По-изненадващо бе споменаването като свидетели от страна на прокуратурата на имена като Детелина Парушева и Петко Кукалов, които са приближени на Ивелин Михайлов и са известни лица в общността около „Исторически парк“. Друго изненадващо име бе това на Боян Петков – настоящият изпълнителен директор на „Исторически парк“, наследил на поста Ивелин Михайлов. Петков е по-известен като басиста на група „Остава“.

Очаква се следващата седмица проуратурата да поиска имунитета на Ивелин Михайлов.